SymphonyAI เปิดตัว SensaAI: นวัตกรรม AI เพื่อป้องกันการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร

SymphonyAI ผู้ให้บริการโซลูชัน Predictive และ Generative AI SaaS ประสิทธิภาพสูงสำหรับองค์กร ประกาศเปิดตัว SensaAI for sanctions ณ งาน Money20/20 Asia ในฐานะระบบ “AI อัพเกรด" ที่สามารถทำงานควบคู่ไปกับระบบการคัดกรองธุรกรรมทางการเงินเพื่อป้องกันการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) 

SensaAI for sanctions นับเป็นโซลูชันที่มีความสำคัญต่อความพยายามในการหลีกเลี่ยงมาตรการดังกล่าว ด้วยความแม่นยำในการตรวจจับที่สูงขึ้น พร้อมด้วยอัลกอริทึมที่นำ AI มาใช้งานเพื่อเสริมความเข้าใจในบริบทเชิงลึก

SensaAI for sanctions เปิดให้บริการในรูปแบบของ API โดยมาพร้อมกับโมเดล AI ที่ผ่านการฝึกฝนเรียนรู้มาแล้ว จึงพร้อมใช้งานได้ทันที โซลูชันนี้สามารถทำงานร่วมกับระบบคัดกรองตามมาตรการคว่ำบาตรที่ยึดการเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละรายการกับเงื่อนไขและกรอบข้อบังคับต่างๆ โดยนำ AI มาใช้งานเพื่อให้กระบวนการตรวจจับมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการทำความเข้าใจข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจน 

รวมถึงข้อมูลธุรกรรม SWIFT เพื่อทำนายความเป็นไปได้ที่ธุรกรรมรายการนั้นๆ จะละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่สืบสวนจึงสามารถแยกแยะได้ว่าข้อมูลหรือธุรกรรมใดเป็นความเสี่ยงที่แท้จริง และลดโอกาสการตรวจสอบที่ได้ผลเป็นเท็จ (false positive) ไปพร้อมกัน

คุณนิค วิทเชฟ ผู้อำนวยการวิจัย บริษัท Chartis Research กล่าวว่า “SensaAI for sanctions เป็นโซลูชันที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการคัดกรองตามมาตรการคว่ำบาตร โดยนับว่ามีความสามารถที่โดดเด่นและครบครัน ตรงกับความต้องการของตลาดที่กำลังเปลี่ยนไปสู่เครื่องมือที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และสามารถตรวจจับสัญญาณความผิดปกติได้ในทุกรูปแบบ 

นอกจากนี้ Sensa AI for sanctions ยังง่ายต่อการนำไปปรับใช้งาน  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความต้องการที่เปลี่ยนไปขององค์กรและธุรกิจต่างๆ ในการจัดการความเสี่ยง โดย SensaAI for sanctions นั้น มีศักยภาพมากเพราะสามารถที่จะปรับให้เข้ากับความต้องการในแต่ละภูมิภาคได้ โดยไม่รบกวนผู้ใช้ด้วยผลลัพธ์ที่ผิดพลาด”

SensaAI for sanctions ไม่ต้องใช้เงินทุนมากมายในการนำมาใช้งาน และยังสามารถผสานเข้ากับระบบเดิมที่มีอยู่ได้โดยไม่ซับซ้อน ทั้งยังมาพร้อมกับคุณสมบัติหลายประการที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงกระบวนการคัดกรองการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกขึ้น

• การประเมินผลจากการตรวจจับธุรกรรมต้องสงสัยด้วย AI พร้อมคำอธิบายที่ชัดเจนจากการใช้ generative AI และ predictive AI ควบคู่กัน: SensaAI for sanctions สามารถให้คะแนนความแม่นยำในการตรวจจับธุรกรรมแต่ละรายการได้ พร้อมด้วยคำอธิบายเหตุผลเบื้องหลังคะแนนนั้นๆ ด้วยภาษาธรรมชาติที่ครอบคลุมและละเอียดครบถ้วน
• การผสมผสานโซลูชันที่ไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์ม: SensaAI for sanctions ถูกออกแบบให้สามารถทำงานร่วมกับระบบการจัดการเคสที่มีอยู่แล้วได้
• ผ่านการฝึกฝนและพร้อมใช้งาน: โมเดล AI ของระบบ SensaAI for sanctions ผ่านการฝึกฝนเรียนรู้มาก่อน จึงพร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องการข้อมูลการฝึกฝนเพิ่มเติม โดยจะใช้ชุดข้อมูลที่ครอบคลุมการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรในรูปแบบต่างๆ พร้อมด้วยวิธีการตรวจสอบและคัดกรองธุรกรรม จากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญรวมกว่า 25 ปี เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่ชัดเจน
• การปรับปรุงการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ: คะแนนการตรวจจับที่สร้างขึ้นโดย SensaAI for sanctions สามารถใช้ในการจัดลำดับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบถึงรายการธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงสุดโดยเร็ว ก่อนจะลดหลั่นความเร่งด่วนลงมาที่การแจ้งเตือนในระดับความเสี่ยงต่ำ เพื่อให้ผู้สืบสวนสามารถประเมินกรณีที่มีความเสี่ยงสูงสุดก่อนเสมอ

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลความเสี่ยงและงานกำกับดูแล สามารถใช้ประโยชน์จากโซลูชั่น AI ชั้นนำนี้ได้ โดยโมเดลนี้จะพัฒนาให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการตรวจจับและประเมินความเสี่ยงที่แม่นยำ พร้อมรับมือกับกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่ผู้กระทำผิดอาจนำมาใช้หลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรในอนาคต ทั้งนี้ การลงทุนใน SensaAI จะสร้างผลประโยชน์ที่สัมผัสได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องลงทุนในปริมาณมหาศาล ผ่านการสนับสนุนการสอบสวนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมคำอธิบายที่โปร่งใส และการบูรณาการอย่างราบรื่นกับโซลูชันที่มีอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้งานได้ทันที สามารถนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ทุกระดับ นับตั้งแต่เจ้าหน้าที่สืบสวนด่านหน้าไปจนถึงผู้บริหารระดับคณะกรรมการบริษัท

คุณเจอราร์ด โอไรลีย์ กรรมการผู้จัดการภูมิภาค APAC ของสายงานบริการทางการเงินของ SymphonyAI กล่าวว่า “เจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแลในเอเชียกำลังต้องการเครื่องมือที่ใช้งานง่าย เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถตรวจจับและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง SensaAI for sanctions จะเข้ามาช่วยจัดการกับผู้ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรที่พยายามหลีกเลี่ยงและเสาะหาช่องโหว่ด้วยวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น เทคโนโลยีของโซลูชันนี้ได้พัฒนาไปไกลเมื่อเทียบกับโซลูชันที่มีอยู่แล้ว ทำให้สถาบันการเงินสามารถใช้ AI ที่มีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจบริบท ความแม่นยำและผลตอบแทนที่สูง” คุณเจอราร์ดย้ำเพิ่มเติมว่า “ที่ SymphonyAI เรายังคงทุ่มทุนเพื่อพัฒนาพลังของ AI ทั้งในเชิงของระบบ generative AI และ predictive AI และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะพลิกโฉมการคัดกรองการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรสำหรับสถาบันการเงินทั่วโลกให้มีประสิทธิภาพและความแม่นยำ เพื่อให้สามารถจัดการผู้กระทำผิดให้ได้ ไม่ว่าจะพยายามหลบหลีกแค่ไหนก็ตาม”

ล่าสุด ผู้เชี่ยวชาญได้ให้การยอมรับว่า SymphonyAI เป็นนวัตกรรม AI ที่มีความสามารถในด้านอาชญากรรมทางการเงินและการปฏิบัติตามมาตรฐานและกรอบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรางวัล Chartis GenAI Initiatives Award ได้ยืนยันความเข้มแข็งของระบบ SymphonyAI Sensa Investigation Hub และ Sensa Copilot ซึ่งนำเทคโนโลยี predictive และ generative AI มาใช้งานในด้านการตรวจจับการละเมิดกฎหมายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ